福建建瓯瑞狮村镇银行因与身份不明的客户进行交易被罚20万元

　　12月27日金融一线消息，据中国人民银行南平市分行日前披露的行政处罚决定信息公示表，福建建瓯瑞狮村镇银行有限责任公司因与身份不明的客户进行交易，被罚款20万元。

　　对上述违法行为负有责任，吴某建（时任福建建瓯瑞狮村镇银行有限责任公司行长）、刘某靖（福建建瓯瑞狮村镇银行有限责任公司业务管理部副总经理（主持工作））二人分别被罚款1万元。

序号

当事人名称

行政处罚决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚决定机关名称

作出行政处罚决定日期

公示期限（自公示之日起计算

备注

1

福建建瓯瑞狮村镇银行有限责任公司

南银罚决字〔2024〕5号

与身份不明的客户进行交易。

罚款20万元

中国人民银行南平市分行

2024年12月25日

2024年12月5日-2027年12月24日

 

2

吴某建（时任福建建瓯瑞狮村镇银行有限责任公司行长）

南银罚决字〔2024〕6号

对福建建瓯瑞狮村镇银行有限责任公司以下违法行为负有责任：

与身份不明的客户进行交易。

罚款1万元

中国人民银行南平市分行

2024年12月25日

2024年12月5日-2025年12月24日

 

3

刘某靖（福建建瓯瑞狮村镇银行有限责任公司业务管理部副总经理（主持工作））

南银罚决字〔2024〕7号

对福建建瓯瑞狮村镇银行有限责任公司以下违法行为负有责任：

与身份不明的客户进行交易。

罚款1万元

中国人民银行南平市分行

2024年12月25日

2024年12月5日-2025年12月24日